江苏澳洋健康产业股份有限公司2018年度报告摘要

2019-07-22 14:33:36 围观 : 95

  4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席江苏澳洋健康产业股份有限公司于2019年5月6日召开的2018年度股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

  医药流通业务主要受药品采购价格、物流运营成本及下游需求等因素影响。澳洋医药目前是华东地区规模较大的现代化物流企业,目前已形成以苏南为核心,以江苏省为主体,以上海、浙江、安徽为辐射的销售市场网络,累计下游客户8000余家。

  报告期内,公司通过从控股股东控制的子公司处收购了张家港优居壹佰护理院有限公司,因此合并范围较上年发生了变化。

  报告期内,公司营业总收入4,710,672,876.03元,较上年同期下降12.30%,归属母公司所有者净利润10,359,785.58元,较上年同期下降93.25%。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

  财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》(统称“新金融工具准则”),根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;

  公司的二级控股子公司江苏澳洋医药物流有限公司因经营需要,拟申请流动资金借款和其它授信业务,公司同意为其自2018年年度股东大会召开日至2019年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保(包含融资租赁、项目融资等业务),担保实际使用金额不超过人民币60,000万元,实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。公司独立董事已对此议案发表独立意见。

  江苏澳洋医药物流有限公司为公司下属现代医药流通企业,为华东地区较大的单体医药物流企业,是国家AAAA级物流企业。仓储总面积近6万平方米,其中已启用达到GSP标准的仓储总面积15000平方米,通过B2B模式,向下游客户配送药品、器械等。

  本次变更后,公司按照财政部2017年印发修订的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。

  公司目前的化学纤维业务主要为粘胶短纤的生产销售,最终销售产品为粘胶短纤及其差变化品种,属于纺织原料。粘胶短纤销售客户为下游纱线企业,其主要受原材料及市场供需关系的影响。报告期内,公司粘胶短线业务由于市场价格波动,导致毛利率下降。公司所投资建设的阜宁澳洋16万吨/年差别化粘胶短纤维项目进展顺利,该项目将使得公司化学纤维业务规模化优势提升,调整公司粘胶短纤业务产品结构及档次,提升差别化粘胶短纤的生产能力,增加粘胶产品附加值,提升粘胶业务毛利率,进一步加强公司粘胶短纤业务的竞争力。

  监事会认为:公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系,并能够按照内部控制制度经营管理,符合有关法律法规和证券监管部门的要求;公司《2018年度公司内部控制的自我评价报告》真实、客观地评价了公司内部控制的实际情况和本年度运行情况。

  公司的康复医疗服务业务拟打造以张家港为中心,辐射江浙地区的康复连锁体系。公司投资的徐州澳洋华安康复医院、湖州澳洋康复医院已开始正式营业,募投项目张家港港城康复医院已经落成,即将正式开业,公司的康复业务也将继续保持快速的发展势头。

  除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  同意根据财政部2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对公司会计政策进行调整;同时,根据财政部于2017年陆续发布的修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》(统称“新金融工具准则”),对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据财政部于2018年7月发布了《〈企业会计准则第16号一一政府补助〉应用指南》(以下简称“应用指南”),明确了《企业会计准则第16号一一政府补助》中关于日常活动的判断标准,公司对2017年度的政府补助,也按照应用指南的判断标准进行调整。上述关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中,新金融准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。

  上述签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司及澳洋健投、澳洋医院、港城康复在使用募集资金时已经严格按照履行。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司的医疗服务业务已形成以澳洋医院总院为中心,澳洋医院杨舍分院、澳洋医院三兴分院、顺康医院联动,立足基本医疗、兼具专科特色,总床位超2100张的大型医疗服务体系。

  六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明

  5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

  8、新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;

  3、会议召开的合法合规性说明:董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所企业中小板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

  1、财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

  同意于2019年5月6日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司2018年年度股东大会。

  政府补助补偿的成本费用属于营业利润之中的项目的,属于与日常活动有关的政府补助,列报“其他收益”项目。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年末合并报表未分配利润为-84,225,458.26元,母公司未分配利润为-247,889,658.06元,无可分配的利润。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股,不派发红利。

  同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务会计审计机构。

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】592号文核准,向8名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)70,072,900股,每股面值1元,每股发行价格人民币5.48元,募集资金总额383,999,492元,募集资金净额369,499,492元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年6月1日出具《验资报告》(信会师报字(2018)第ZA15175号),对上述募集资金的到位情况予以验证。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  截止2018年12月31日,公司2016年非公开发行股票募集资金使用情况为:

  说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

  公司2019年4月11日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。该议案关联董事沈学如、朱宝元、李科峰、郭建康回避表决,公司独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏澳洋健康产业投资控股有限公司(以下简称“澳洋健投”)连同国海证券股份有限公司于2018年6月29日与江苏银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  公司的医疗服务业务已形成以澳洋医院总院为中心,澳洋医院杨舍分院、澳洋医院三兴分院、顺康医院联动,立足基本医疗、兼具专科特色,总床位超2100张的大型医疗服务体系。医疗服务业务主要受医疗服务需求变动情况影响。报告期内,澳洋医院以高分通过了JCI复评工作,在此期间,国家出台了许多优惠政策大力支持医疗服务产业的发展,预计我国医疗服务需求仍有较大增长空间,医疗服务产业将继续以较快速度发展,有利于公司医疗服务业务保持持续稳定的盈利能力。

  公司的控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司因生产经营需要,拟申请流动资金借款和其它授信业务,公司同意为其自2018年年度股东大会召开日至2019年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保(包含融资租赁、项目融资等业务),担保实际使用金额不超过人民币150,000万元,实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

  注:1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“”,做出投票指示。如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

  因经营发展需要,公司(含子公司)拟在2019年向银行申请综合授信,使用综合授信额度控制在50亿元以内,同意公司及子公司在该额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。本决议有效期为股东大会审议通过之日起,至2019年年度股东大会结束日止。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则,关联方按照约定享有其权利、履行其义务,不存在损害公司及投资者利益的情形,未发现通过此项交易转移利益的情况。

  同意审计委员会对2018年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计工作的评价,继续聘任其为公司2019年度财务会计审计机构。

  本次会计政策变更已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

  上述关于财务报表格式调整、政府补助及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中,新金融准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。

  2、财政部于2018年7月发布了《〈企业会计准则第16号一一政府补助〉应用指南》(以下简称“应用指南”),明确了《企业会计准则第16号一一政府补助》中关于日常活动的判断标准,公司对2017年度的政府补助,也按照应用指南的判断标准进行调整,主要影响如下:

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  6、会议召开方式:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

  上述相关议案的详细内容,请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站(巨潮资讯网)。

  公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司因经营需要,拟申请流动资金借款和其它授信业务,公司同意为其自2018年年度股东大会召开日至2019年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保(包含融资租赁、项目融资等业务),担保实际使用金额不超过人民币80,000万元,实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。公司独立董事已对此议案发表独立意见。

  张家港澳洋医院有限公司(以下简称“澳洋医院”)连同国海证券股份有限公司于2018年6月29日分别与浙商银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  上述议案的详细内容,请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站(巨潮资讯网)。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏澳洋健康产业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并签署募集资金三方监管协议。

  张家港港城康复医院有限公司(以下简称“港城康复”)连同国海证券股份有限公司于2018年6月29日与中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  经审核,监事会认为:本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定,是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意本次会计政策变更。

  (1)截止至2019年4月25日下午15:00时深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样详见附件2);

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  公司的二级控股子公司江苏澳洋医药物流有限公司因经营需要,拟申请流动资金借款和其它授信业务,公司同意为其自2018年年度股东大会召开日至2019年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保(包含融资租赁、项目融资等业务),担保实际使用金额不超过人民币60,000万元,实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2018年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

  经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此,同意公司本次会计政策的变更。

  1、登记方式(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  13、《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》(二)第七届监事会第三次会议审议提交议案

  本次变更后,公司按照2018年7月发布了《〈企业会计准则第16号一一政府补助〉应用指南》(以下简称“应用指南”)相关规则执行以上会计政策。

  《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序,符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

  公司的二级控股子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司因生产经营需要,拟申请流动资金借款和其它授信业务,公司同意为其自2018年年度股东大会召开日至2019年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保(包含融资租赁、项目融资等业务),担保实际使用金额不超过人民币40,000万元,实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

  监事会认为:董事会编制和审核的2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  江苏澳洋医药物流有限公司为公司下属现代医药流通企业,为华东地区大型单体医药物流企业,是国家AAAA级物流企业。仓储总面积近6万平方米,其中已启用达到GSP标准的仓储总面积15000平方米,通过B2B模式,向下游客户配送药品、器械等。

  公司的二级控股子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司因生产经营需要,拟申请流动资金借款和其它授信业务,公司同意为其自2018年年度股东大会召开日至2019年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保(包含融资租赁、项目融资等业务),担保实际使用金额不超过人民币40,000万元,实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。公司独立董事已对此议案发表独立意见。

  公司的控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司因生产经营需要,拟申请流动资金借款和其它授信业务,公司同意为其自2018年年度股东大会召开日至2019年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保(包含融资租赁、项目融资等业务),担保实际使用金额不超过人民币150,000万元,实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

  5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月5日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  公司募投项目澳洋医院三期目前已完成大楼的基建及内部装修工作,现处于设备调试阶段,澳洋医院三期将进一步提升澳洋医院整体医疗服务水平,其配置的现代化智能营运设备及高科技医疗诊疗器械将为广大人民群众提供更高品质的就医体验。另外,澳洋医院将加强肿瘤学科建设,在本市打造一个优质的肿瘤学术、科研平台,吸引国内、国际上知名的肿瘤科研专家。力推澳洋医院肿瘤诊疗技术的快速发展,还将为临床研究提供分子水平的建议和参考,并将临床诊断学的教学工作纳入澳洋医院的教学体系中,最终目标是建成国内一流、与国际接轨的医、教、研结合的高水平研究院。

  (2)网络投票时间:2019年5月5日-2019年5月6日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年5月6日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年5月5日15:00至2019年5月6日15:00的任意时间。

  江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“澳洋健康”或“公司”)第七届监事会第三次会议于2019年3月28日以通信方式发出会议通知,于2019年4月11日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。会议由监事会主席徐利英女士主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2018年6月15日,财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),由于上述会计准则的颁布及修订,公司对会计政策进行调整。

  2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

  公司连同国海证券股份有限公司于2018年6月29日与中国农业银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

  在政府政策方面,党的十九大及十三届全国人大后,政府也相继出台了许多优惠政策大力支持医疗服务产业的发展,目前来看,医疗服务业务主要受医疗服务需求变动情况的影响,而当下,我国的主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾,这给医疗服务产业带来了新的发展机遇,预计我国医疗服务需求仍会大幅增长,医疗服务产业将会较快速发展,有利于公司医疗服务业务持续稳定增长。

  3、登记地点:江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路澳洋国际大厦A座12楼,江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会秘书室。

  公司目前的化学纤维业务主要为粘胶短纤的生产销售,最终销售产品为粘胶短纤及其差变化品种,属于纺织原料。粘胶短纤销售客户为下游纱线企业,主要受原材料及市场供需关系影响。报告期内,粘胶短纤市场需求较去年同期有所波动,市场价格较去年同期有所下降。

  2019年度独立董事津贴为人民币6万元整,独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用,可在公司据实报销。

  财政部于2018年7月发布了《〈企业会计准则第16号一一政府补助〉应用指南》(以下简称“应用指南”),明确了《企业会计准则第16号一一政府补助》中关于日常活动的判断标准,公司对2017年度的政府补助,也按照应用指南的判断标准进行调整。

  7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

  江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司2019年度拟与关联方澳洋集团有限公司、江苏澳洋纺织实业有限公司、江苏澳洋置业有限公司、张家港华盈彩印包装有限公司、江苏澳洋顺昌股份有限公司、江苏澳洋生态农林发展有限公司、江苏格玛斯特种织物有限公司、江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司、江苏澳洋生态园林股份有限公司、江苏澳洋世家服装有限公司、张家港澳洋新科服务有限公司、淮安澳洋顺昌光电技术有限公司、张家港市澳洋物业管理有限公司、江苏如意通动漫产业有限公司、张家港博园餐饮服务有限公司、连云港澳洋置业有限公司、江苏富力投资管理有限公司达成日常关联交易,预计总金额不超过3,168万元

  江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,具体情况如下:

  江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第三次会议于2019年3月28日以通讯方式发出会议通知,于2019年4月11日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际现场出席会议董事8名,(董事朱志皓先生在外出差,委托董事袁益兵先生代为参会并行使表决权)。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:

  本次变更后,公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定执行。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  1、《2018年度监事会工作报告》(三)第七届监事会第二次会议审议提交议案

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  财政部于2018年7月发布了《〈企业会计准则第16号一一政府补助〉应用指南》(以下简称“应用指南”),明确了《企业会计准则第16号一一政府补助》中关于日常活动的判断标准,公司对2017年度的政府补助,也按照应用指南的判断标准进行调整,主要影响如下:

  公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司因经营需要,拟申请流动资金借款和其它授信业务,公司同意为其自2018年年度股东大会召开日至2019年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保(包含融资租赁、项目融资等业务),担保实际使用金额不超过人民币80,000万元,实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

  医药流通业务主要受药品采购价格、物流运营成本及下游需求等因素影响。报告期内,公司在建的江苏澳洋医药物流有限公司异地新建项目正按计划有序实施,该项目将进一步提升物流设备、流程的现代化、智能化与信息化,提升物流服务质量与效率。新的物流中心建成后,将能够满足医药物流未来发展的需要,满足每年约20-25亿元的仓储物流服务需要。在设计理念、作业效率、投入产出、人员用工、分拣速度、配送品类等方面,在华东地区将具有较强竞争力。

  同意按照公司2018年度经审计业绩情况以及薪酬委员会的提案,发放高管人员绩效薪酬及奖励,同意公司董事会聘用高管人员,2019年基本薪酬标准为公司总经理3.20万/月,副总经理2.80万/月,财务总监2.00万/月,并授权董事会薪酬与考核委员会制定高管人员2019年度的业绩奖励方案,公司独立董事已对高级管理人员薪酬事项发表独立意见。

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

  除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议决定于2019年5月6日(星期一)下午14:00在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1215会议室召开公司2018年度股东大会,本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下:

  3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

  注:2018年12月,港城康复医院建设项目和澳洋医院三期综合用房建设项目达到预定可使用状态,截止至2018年12月31日,上述项目运营期未满一年。

  1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362172”,投票简称为“澳洋投票”。

  公司 2018 年年度募集资金的实际使用情况参见附件《2018年年度募集资金使用情况对照表》。

  公司的康复医疗服务业务已形成以张家港为中心为支撑,辐射江浙地区的康复连锁体系。公司投资的徐州澳洋华安康复医院、湖州澳洋康复医院已开始正式营业,募投项目张家港港城康复医院也已经落成,即将正式开业。

  本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会同意本次会计政策变更。

  报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规情形。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。